branqueamento de capitais
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Crime
Polícia Judiciária detém dois homens por burla e branqueamento de milhões de euros
Polícia Judiciária apura fraudes e branqueamento em contas bancárias, com valores estimados em vários milhões de euros.
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Atualidade
GNR apreende 300 mil euros durante fiscalização rodoviária na EN13 em Vila do Conde
Apreensão ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária direcionada ao controlo de bens em circulação
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Distrito de Lisboa
Operação “Terminal 4” Desmantela Esquema de Fraude: Quatro detidos por abuso de cartão e branqueamento de capitais
Quatro detidos por fraude com cartões bancários e branqueamento de capitais na Operação “Terminal 4” da PJ.
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Justiça
Padre e namorada usam dinheiro de IPSS para comprar Porsche Panamera e casa em Peniche
São acusados de crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais
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Destaque
Operação Claudia culmina com detenções em Lisboa e Setúbal
Foi desmantelada uma rede criminosa dedicada à prática de crimes de auxílio à imigração ilegal, exploração sexual e branqueamento de…