Prisão preventiva para estrangeiro que desenvolveu esquema criminoso engenhoso e abriu 15 contas bancárias em Portugal
Cidadão de 30 anos detido na Croácia.
A Polícia Judiciária (PJ) procedeu à extradição de um cidadão estrangeiro de 30 anos, localizado na Croácia, no cumprimento de Mandado de Detenção Europeu emitido pelo Magistrado do Ministério Público titular, junto do DIAP da Amadora.
Em causa está uma investigação transnacional, “referente ao modus operandi conhecido por Business Email Compromise, que se traduz na exploração das vulnerabilidades das comunicações electrónicas de determinadas empresas, seguido de intromissão no sistema informático das vítimas”, explicou esta segunda-feira a PJ em comunicado.
Ao verificar a existência de uma relação de negócio com terceiros, “o agente do crime substitui-se ao credor e envia uma mensagem electrónica falsa ao devedor, similar às mensagens originais”, na qual pedia a alteração de pagamento para uma conta bancária nova, aberta somente para guardar o dinheiro ilícito.
Os crimes remontam ao ano de 2021, quando a PJ teve conhecimento de que o “suspeito tinha constituído duas empresas em território nacional e procedido à abertura de seis contas bancárias em nome individual e nove contas em nome das duas empresas, onde circularam fundos superiores a 250 mil euros resultantes da prática de crimes”, indica a PJ.
O suspeito terá lesado vítimas no Reino Unido, EUA, Singapura, Austrália, Espanha, França e Alemanha, além de Portugal e terão sido praticados crimes de branqueamento, burla informática e nas comunicações, falsificação de documentos, acesso ilegítimo, falsidade informática e fraude fiscal.
Presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.
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