Operação “Terminal 4” Desmantela Esquema de Fraude: Quatro detidos por abuso de cartão e branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária, através da sua Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica, realizou uma operação de grande escala nas áreas urbanas da Amadora, Queluz e Cascais, resultando na detenção de quatro suspeitos por envolvimento em crimes de abuso de cartões de pagamento e branqueamento de capitais. 

As autoridades cumpriram onze mandados de busca domiciliária e não domiciliária, culminando na captura de três homens e uma mulher, com idades entre os 26 e os 41 anos.

Este grupo criminoso, cuja atividade iniciou em junho de 2023, manteve o esquema ativo até ao segundo trimestre de 2024, obtendo lucros ilícitos de centenas de milhares de euros. 

A estratégia dos detidos baseava-se na criação de empresas fictícias, que facilitavam a abertura de contas bancárias. Com estas, adquiriam terminais de pagamento automático digitais, permitindo a execução de transações fraudulentas mediante dados de cartões bancários de terceiros, maioritariamente estrangeiros.

Os suspeitos foram encaminhados para o Tribunal de Instrução Criminal da Amadora, onde serão submetidos a primeiro interrogatório para determinação das medidas de coação. O inquérito, iniciado em março de 2024, é conduzido pela 3.ª Secção do DIAP da Amadora.

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