Detido cidadão procurado pelas autoridades de Moçambique por ‘criminalidade altamente organizada’
A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, «após um persistente trabalho de recolha de informação», localizou e deteve, na zona de Lisboa, um cidadão estrangeiro, procurado pelas autoridades judiciárias de Moçambique, envolvido em criminalidade altamente organizada.
O detido, com 51 anos, é procurado para procedimento criminal, pela prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, falsificação de documento e abuso de confiança.
O homem desenvolveu funções como diretor de uma empresa, entre 2019 e 2023, período durante o qual coordenou a transferência para as Ilhas Maurício, Emirados Árabes Unidos, China, Japão e Portugal, de cerca de 140 milhões de dólares americanos, supostamente para a importação de mercadorias que nunca foram realmente desalfandegadas em território nacional moçambicano.
Com a ajuda de despachantes aduaneiros, falsificou documentos de desalfandegamento de mercadorias e enviou-os a bancos comerciais para justificar as transferências feitas para o estrangeiro.
Parte significativa deste montante, provinha de transferências e depósitos em dinheiro por familiares do detido e que com ele colaboravam, presos pelo envolvimento em tráfico de droga e lavagem de dinheiro.
As empresas foram criadas para fins criminosos, principalmente para ocultar e dissimular a origem dos rendimentos do tráfico de droga.
Por estes factos, poderá vir a ser condenado numa pena de 16 anos de prisão, avança a Polícia Judiciária.
O detido irá ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de uma medida de coação.
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