Esquema começa com transferências inesperadas
Uma nova burla associada a transferências através do MB Way está a preocupar as autoridades em Portugal, depois de vários relatos de utilizadores que recebem dinheiro inesperado e são posteriormente contactados para o devolver.
A Polícia Judiciária confirma que já investiga este tipo de situações, que podem envolver esquemas de lavagem de dinheiro, utilizando cidadãos comuns como intermediários sem o seu conhecimento.
O esquema inicia-se com uma transferência legítima para a conta da vítima, geralmente sem qualquer descrição. Pouco tempo depois, surge um contacto (muitas vezes via WhatsApp) em que alguém alega ter feito o envio por engano e pede a devolução do montante.
Risco de envolvimento em lavagem de dinheiro
Em vários casos relatados, o pedido não é feito a partir do mesmo número que realizou a transferência, o que constitui um sinal de alerta adicional. Esta discrepância levanta suspeitas sobre a origem do dinheiro e o verdadeiro objetivo da operação.
Segundo informação confirmada pelas autoridades, estas situações podem integrar esquemas mais amplos de circulação de fundos ilícitos. Ao devolver o dinheiro para uma conta indicada pelo alegado remetente, a vítima pode estar, sem saber, a participar num circuito de branqueamento de capitais. Este método permite dificultar o rastreio do dinheiro, ao fazê-lo passar por várias contas intermédias.
Autoridades recomendam cautela para mais uma burla com o MB Way
A SIBS, entidade responsável pela rede Multibanco, aconselha os utilizadores a não seguirem instruções de desconhecidos para realizar transferências. A recomendação passa por contactar o banco antes de qualquer ação, de forma a confirmar a origem da operação e receber orientações adequadas.
Caso exista suspeita de fraude, as autoridades recomendam ainda a apresentação de queixa junto das forças de segurança, permitindo identificar padrões e investigar os responsáveis.
Portanto, perante uma transferência inesperada, deve:
- Evitar devolver o dinheiro de imediato;
- Contactar o banco para validar a situação;
- Desconfiar de contactos de números diferentes;
- Guardar mensagens e comprovativos;
- Reportar o caso às autoridades, se necessário.
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